Корпоративные расследования

Корпоративные расследования. Любой бизнес строится на доверительных отношениях. Особым доверием пользуются партнеры и собственный персонал организации. Но это доверие не должно быть беспредельным. Нередко у людей, получивших в свои руки рычаги управления финансовыми потоками, возникает соблазн развернуть эти потоки в свою сторону. Поэтому от качества обеспечения корпоративной безопасности напрямую зависит полноценное, конкурентоспособное существование бизнеса.

Корпоративные расследования

Корпоративные расследования. К сожалению, большинство обращений в Детективное агентство «Москва» связано с обоснованными подозрениями в использовании собственными сотрудниками недостатков в системе корпоративной безопасности.

Как правило, корпоративные расследования проводятся в целях выявления различных схем вывода имущества и активов организации. Осуществление таких действий становится возможным путем подкупа менеджеров высшего звена. Заключения заведомо невыгодных сделок, хищений материально-технических средств, хищений информации, составляющей коммерческую тайну, хищений интеллектуальной собственности.

Корпоративные расследования. Зачастую за помощью к детективам обращаются, когда схема корпоративного мошенничества  уже выработана и отлажена. Нередко участниками таких схем становятся сотрудники собственных служб безопасности, менеджеры высшего звена организаций, входящих в корпорацию (руководители и/или соучредители организации). Такие лица создают непреодолимые препятствия для проведения объективной проверки возникающих подозрений. Ведь именно на этих лиц и возложена обязанность по выявлению нарушений закона, корпоративных норм и правил, недружественных по отношению к организации действий.

Детективное агентство Москва

Именно поэтому наиболее эффективным является расследование, проведенное независимыми, незаинтересованными специалистами.

При необходимости, специалисты Детективного агентства «Москва» задокументируют результаты проводимого расследования в соответствии с требованиями действующего уголовно-процессуального и гражданско-процессуального законодательства, для того, чтобы полученную информацию можно было использовать в качестве официальных доказательств по уголовным и гражданским делам.

Детективное агентство «Москва» использует различные методы выявления противоправных (недружественных) действий, такие как проведение финансового аудита деятельности организации (корпорации) как в целом, так и проверок отдельных сделок, установления причин и условий снижения эффективности деятельности организации – падения уровня ее конкурентоспособности, снижения уровня доходов, необычного роста кредиторской и/или дебиторской задолженности. Специалисты Детективного агентства «Москва» проведут комплекс мероприятий, направленных на выявление фактов утечки коммерческой и конфиденциальной информации. Выявление фактов хищений материально-технических средств, интеллектуальной собственности. В этих целях проводится всесторонний сбор и комплексный анализ информации как прямо, так и косвенно свидетельствующей о наличии противоправных (недружественных) действий в отношении организации.

«Доверяй, но проверяй»

Компромат на человека

Так, в результате изучения и анализа деловой переписки менеджеров среднего звена сыщиками были выявлены признаки коммерческого сговора с конкурирующей организацией. Подозрения подтвердились информацией о приобретении этими менеджерами имущества, стоимость которого явно превышала их уровень доходов. Проверка документации и ревизия товарно-материальных ценностей развеяли всякие сомнения. Руководством организации было принято решение о направлении собранных материалов в полицию, для решения вопроса о привлечении виновных к уголовной ответственности.

Однако, такой исход проведенных специалистами Детективного агентства «Москва» проверок случается не часто. Как правило, с нарушителями расстаются «с миром», при условии возмещения ими причиненного вреда.

Немалый вред организации может причинить коммерческий шпионаж (коммерческая разведка), как со стороны конкурентов, так и со стороны партнеров по бизнесу, в результате которого организация рискует утратить свои позиции на конкурентном рынке. На счету Детективного агентства «Москва» имеются случаи раскрытия коммерческого шпионажа, когда конкуренты внедряли в организацию своих людей, которые не только похищали коммерческую информацию, но и вели деятельность по подрыву авторитета руководителей организации, снижению уровня доверия со стороны партнеров и потребителей к качеству продукции этой организации.

Однако, чаще всего в целях коммерческого шпионажа (коммерческой разведки), вербуются сотрудники организации, либо используются доверительные отношения таких сотрудников с третьими лицами.

Детективное агентство «Москва» занимается не только расследованиями корпоративных нарушений, но и проводит исследование существующих мер по обеспечению корпоративной безопасности с целью выявления уязвимостей и выработки действенных мер, направленных на их устранение.

Практика показывает, что систему обеспечения защиты корпоративной безопасности необходимо проверять и совершенствовать регулярно.

«Доверяй, но проверяй» - вот главный принцип корпоративной безопасности.

Что бы мы скорее могли найти решение по вашему вопросу звоните нам по телефонам
+7 (495) 504-88-78, +7 (964) 706-55-56 ежедневно, без выходных с 09:00 до 23:00,
а также пишите на mskdetektiv@mail.ru или заполните форму ниже